В 2017 в Государственную службу финансовой разведки поступило более 1 миллиона обращений, из них 200 тысяч о подозрительной операции, 200 — о финансировании терроризма, сообщил председатель Госфинразведки Айбек Кадыралиев.
«На сегодня в законе представлено 14 пунктов, они сокращаются до 4. Имеется просто излишняя информация. Сейчас финучреждения направляют нам информацию о сумме свыше 1 миллиона сомов. Сегодня мы хотим обязать финучреждения самим вести анализ своих клиентов, и направлять нам только подозрительную информацию», — сказал он.
Глава Госфинразведки добавил, что в 2017 году сумма подозрительных операций составила 79 миллионов сомов. Как показывает практика, в основном все связано с неправильным оформлением документов, отсутствием таможенных деклараций, отметил он.
