Список проблемных юридических лиц — апрель 2010 года
Из письма прокуратуры гор. Бишкек в ГосФинНадзор:
«В производстве прокуратуры города Бишкек имеется уголовное дело возбужденное по факту легализации денежных средств добытых преступным путем.
В связи с чем, прошу наложить ограничения на операции с ценными бумагами на нижеследующих юридических и физических лиц».
Перечень юридических лиц (орфография оригинала):
1. ЗАО «Альфа Телеком»
2. ОсОО «VIP Capital»(Вип Капитал)
3. ОсОО «СИНЯЯ ПТИЦА»
4. ОАО «MGN Capital»
5. ЗАО «Profit house»
6. ОсОО «MGN Capital Partners»
7. ОсОО «Сиар-Бишкек»
8. ОсОО «УРМОН-В. Р. »
9. ОсОО «Ысык-Бетон»
10. ОсОО «Next Line»(Некст Лайн)
11. ОсОО «Альянс»
12. ОсОО «ТОБИ-ГАН»
13. ОсОО «Прима Бой»
14. ОсОО «Спецэнергострой»
15. ОсОО «Каприз»
16. ЗАО «SK Finance»(СК Финанс)
17. ОсОО «Grand Distribution»(Гранд Дистрибьюшн)
18. ESCROW ADVISORS LTD (ЭСКРОУ ЭДВАЙЗЕРС ЛТД. )
19. ОсОО «Термо Сервис»
20. ОсОО «Галеон»
21. ОАО «Телесат»
22. ОсОО «DOS TEK GROUP»
23. ОсОО «Ади Голд»
24. ОсОО «Nur-Aman»
25. ОсОО «World Sphinx Corporation»
26. ЗАО «MGN GROUP»
27. ОсОО «Centrex Trading»
28. ОАО «MGN Asset Management»
29. ОсОО «МС»(«Marketing Communications»)
30. ОсОО «Next Line»(Некст Лайн)
31. СМУ-7 ОАО ПСФ Бишкеккурулуш
32. АО ПСФ «Бишкеккурулуш»
33. СМУ 2 АО Бишкеккурулуш
34. АООТ ПСФ Бишкеккурулуш
35. АО ПСФ «Бишкеккурулуш»
36. филиал КПП АООТ ПСФ «Бишкеккурулуш»
37. ОсОО «World Sphinx Corporation»(«Волд Сфинкс Корпорейшн»)
38. ЗАО «В Инновация»
39. ЗАО «Втехнология»
40. ОсОО «Форсаж»
41. ОсОО «Прага Трейд»
42. «BNC Finance»
43. «Центринвестгрупп»
44. Профит Хаус
45. Финансовая компания «СЕНТИ»
46. ОсОО «MGN Capital»
47. ЗАО «Центр Инвест Груп»
48. ЗАО «Media Image»
49. ЗАО «Первая строительная Компания»
50. ЗАО «Эмгек»
51. ИКЦ «Инвест-Сервис ltd»
52. Кыргызско-казахское СП «Тумаи» (текст плохо читается)
53. Кыргызско-российское СП «Ийгилик»
54. ОсОО «Консепт Файненс»
55. ОсОО «Риелт-Строй»
56. ОАО «Промпроект»
57. ОсОО «Автолэнд»
58. ОсОО «Азамат ДП»
59. ОсОО «Кыргызская группа»
60. ОсОО «Фаберон»
61. ОАО «Greenfield Energy Trading»
62. АО «Baltic International Bank»
63. ОсОО «RIGAS GOLFA SKOLA»
64. ОсОО «VALERIJA BELOKONA IZDEVNIECIBA»
65. AO «Belokon Holdings»
66. ОсОО «MAVAL AKTIVI»
67. ОсОО «VB FOOTBALL ASSETS»
68. ОсОО «FIDEL»
69. ОсОО «Belokon Food»
70. АО «Baltic Gold»
71. ОсОО «NOVONEWS»
72. ОсОО «RIGAS ORIGINALAIS»
73. АО «Belokona un Repses ieguldijumu parvaldes sabiedriba»
74. АО «Brivais Vilnis»
75. AO «KIMMELS RIGA»
76. ОсОО «MUSU INVESTIMENT GROUP»
77. ОсОО «Алира»
78. ЗАО «Бизнес и Бишкек»
79. ОсОО «Лента»
80. ОсОО «Голден Медиа»
81. ОсОО «Альфа-Вектор»
82. ОсОО «Автолэнд»
83. ОсОО «Азия МТЗ»
84. «GREXTON CAPITAL LTD»
85. ОсОО «GREXTON INVESTMENT GROUP»
86. ОсОО «GREXTON TRADE COMPANY»
87. AO «Baltic Gold»
88. OOO Baltic Gold-Molotash
89. OOO «LARGOLAT»
90. OOO «UNDA»
91. ОсОО «Молоташ»
92. ОсОО «Baltic Gold Chatkal»
93. SIA «Musu Dzivoklis»
94. AS «Hercogiste»
95. AO «Brivais Vilnis»
96. ОсОО «В Корпорация»
97. ОсОО МКК «Алтын Кылым»
98. ОсОО «Инкотес»
99. ОАО ИБ «ИК»
100. «Absolute Alliance UK Ltd. »
101. ЗАО «Акцепт инвест»
102. ЗАО Двадцать пятый кадр
103. De Vaskevica-Mirska
104. Pavels Zeigermahers
105. Ronis Aivis (Ронис Айвич)
106. Азия Универсал Риэлт
107. Азия Универсал Аиркрэфт
108. АУБ-Агро
109. АУБ-Страхование
110. АУБ-Благотворительсность
