Действующий закон по противодействию финансирования терроризма и легализация преступных доходов был принят в 2006 году и не соответствует новым стандартам, сообщил председатель Государственной службы финансовой разведки Кыргызстана Айбек Кадыралиев.
По его словам, с тех пор международные стандарты в борьбе с финансовыми преступлениями значительно изменились.
«Разработаны и введены в действие новые рекомендации Международной группы по противодействию легализации преступных доходов (ФАТФ), совершенствуются механизмы в этом направлении. Новый закон, который сейчас обсуждается, нужен стране в первую очередь. Национальная система является частью общей международной системы. И если в нашем законодательстве существуют какие-то несоответствия или противоречия общепринятым, то мы автоматически оказываемся вне рамок этой системы», — сказал он.
Кадыралиев отметил, что для противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма необходимо хорошее знание методов, используемых преступниками. В их числе использование новейших платежных системы и Интернет.
