Офшорные бизнесмены Кыргызстана

Этот материал подготовлен на основе публикаций «Международного консорциума журналистов-расследователей» (ICIJ). Это — журналистская организация, использующая в своей работе информацию, которая, скорее всего, передается им спецслужбами. Простому журналисту очень сложно раздобыть секретные сведения из офшорного мира, а тем более гигантские базы данных офшорных юридических фирм.

Данные из «офшорных утечек» указывают на следующие офшорные компании, имеющие отношение к Кыргызстану:

Minden Business Limited
Компания создана на Британских Виргинских островах 30 декабря 2004 года
По состоянию на весну 2013 года компания была действующей, более поздних данных нет.
Указанные акционеры: Сайкал Акаева (невестка экс-президента Аскара Акаева), Асель Бактыбек, компания Tionette Group Limited (Британские Виргинские острова)
Компания зарегистрирована через посредника — российскую фирму Hill Consulting Ltd., офис которой находится в Москве в комплексе «Москва-Сити».

Danum Solis Ltd.
Компания создана на Британских Виргинских островах 27 ноября 2005 г.
По состоянию на весну 2013 года компания была действующей, более поздних данных нет.
Акционером и директором этой компании указана жительница Кыргызстана Ангелина Ли (в базе приведен ее адрес на проспекте Чуй).
Посредником при регистрации этого офшора выступила компания Unitrust Services

Krant Partners Ltd.
Компания создана на Британских Виргинских островах 20 июня 2008 года и ликвидирована 9 ноября 2010 года.
Ее акционером указан Шапай Акматалиев, проживающий в селе Кок-Жар Аламединского района.
Посредником при регистрации этого офшора указана фирма Goldstar Equity Ltd

Aspersal Limited
Компания создана на Британских Виргинских островах 30 декабря 2005 года и ликвидирована 30 апреля 2016 года.
Акционером этой компании указан Шапай Акматалиев, проживающий в селе Кок-Жар Аламединского района. Второй акционер этой компании — компания Unico Limited (Сейшельские острова); ей принадлежат доли еще в двадцати юридических лицах.

Aviation Technical Support Limited
Компания создана на Британских Виргинских островах в сентябре 1996 года и ликвидирована в апреле 2008 г.
Акционером этой компании указана Нургуль Расулова (адрес — в селе Лебединовка Аламудунского района). Поиск на эту фамилию и имя в интернете подсказывает, что она могла быть кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша от Народно-демократической партии Кыргызстана (НДПК) на выборах 2010 года.

Hort Group Limited
Компания создана на Британских Виргинских островах 20 июня 2008 года, ликвидирована 9 ноября 2010 г. (даты создания и прекращения деятельности аналогичны компании Krant Partners)
Акционером этой компании указана Нургуль Расулова (адрес — в селе Лебединовка Аламудунского района). Поиск на эту фамилию и имя в интернете подсказывает, что она могла быть кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша от Народно-демократической партии Кыргызстана (НДПК) на выборах 2010 года.

Zengr Limited
Компания зарегистрирована в юрисдикции государства Западное Самоа в феврале 2012 года и по состоянию на начало 2016 года не была еще ликвидирована.
Одним из ее акционеров является Улукбек Рысбаев с адресом в гор. Бишкек. Человек с таким именем и фамилией является сыном экс-депутата Жогорку Кенеша и бизнесмена Рустама Маманова.

Nomicos Enterprises Corp
Компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах в ноябре 2011 года и по состоянию на начало 2016 года была еще активной.
Ее владельцем записан Сергей Петраков, с адресом в центре Бишкека.
Посредником при регистрации этой компании была фирма Unitrust.

Sheracson Consulting Ltd.
Компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах 10 ноября 2003 г. и на настоящий момент ликвидирована.
Полный адрес кипрского посредника по регистрации: PPB Inc. Limited Griva Digeni 87–89 Nikolaou & Zavos Centre, Office 305 3101 Limassol P.O.Box 52412 P.O.Box 52412 4064 Limassol, Cyprus.
Ее акционеры:
— Алия Керимбаева [экс-советник, потом — заместитель Министра Финансов КР *** Деятельность компании относится к периоду, когда она не занимала государственных должностей];
— Азамат Мурзалиев [экс-генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком»];
— Аман Тентиев [экс-генеральный директор ОАО «Электрические станции»];
— Эрмек Исманкулов (указан адрес в гор. Бишкек); он же — директор компании;
— Руслан Турбатов (указан адрес в гор. Бишкек); он же — директор компании;
— Андрей Козимсков
— Красников Хусанов
— Конурбаев Эрмек
— Джахонгир Джураев (Узбекистан); он же — директор компании.

Verney Productions Ltd.
Компания учреждена 8 февраля 2008 года, но ее страна регистрации из базы данных неизвестна — предположительно, Белиз или Британские Виргинские острова.
Акционер — Жолдошбек Акматалиев (указан адрес в селе Кок-Жар Аламединского района)
Компания была активной по состоянию на 2013 год.

Valmeca Universal SA
Зарегистрирована на Багамских островах 21 февраля 1995 года
По состоянию на конец 2015 года была еще не ликвидирована
У этой компании — акции на предъявителя, но ее бенефициаром указан Владимир Никонов (указан адрес в Бишкеке). Владимир Федорович Никонов является почетным консулом Австрии в Кыргызстане, возглавлял две транспортные фирмы ОсОО Victoria Art и ОсОО Valmeca Universal. Другим совладельцем компании указан г-н Roland Francois Felicie, резидент Сейшельских островов.
Эта компания, в свою очередь, является владельцем компаний Roland Assets Limited и James Merchants Ltd.

Romilly Limited
Зарегистрирована в государстве Ангилья (Карибское море).
Акционером компании указан резидент Израиля Ruddy Messod Menahem Khayat (для регистрации компании он указал тот же адрес в селе Кок-Жар Аламединского района, который указал Жолдошбек Акматалиев).

Этот материал будет постоянно дополняться по мере получения новой информации.

Необходимо заметить, что сам факт того, что какой-то гражданин числится владельцем офшорной компании, никак не говорит о том, что он делает что-то противозаконное.